對于機構(gòu)和個人身份的認定，說法正確的是（）
A.機構(gòu)按照注冊地國家或地區(qū)確定居民和非居民身份
B.個人按照個人有效身份證件確定居民和非居民身份
C.持有中國居民身份證、外國人永久居留身份證或其他中國有效證件的個人，認定為中國居民
D.同時持有所屬國籍（地區(qū)）身份證件和永久居留證件的個人，優(yōu)先按照永久居留證件認定居民身份
AI搜題
NEW
搜題
第1題
A．機構(gòu)常駐國家（地區(qū)）是指其注冊地國家或地區(qū)，個人常住國家（地區(qū)）按照個人有效身份證件確定
B．對于境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的收付款，為反映我國對外負債的變動情況，國別項應(yīng)申報為境內(nèi)非居民的常駐國家或地區(qū)
C．對于境內(nèi)居民通過境內(nèi)銀行與境外居民發(fā)生的收入和支付款項，應(yīng)申報境外居民的常駐國家或地區(qū)
D．海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、自貿(mào)區(qū)等境內(nèi)特殊區(qū)域內(nèi)機構(gòu)和個人身份的認定，應(yīng)分別按照其注冊地國家或地區(qū)和有效身份證件判斷其居民/非居民身份
第2題
A.對多人使用同一聯(lián)系電話號碼開立和使用賬戶的情況進行排查清理，聯(lián)系相關(guān)當(dāng)事人進行確認
B.對于成年人代理未成年人或者老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的，由相關(guān)當(dāng)事人出具說明后可以保持不變
C.對于單位批量開戶的情形，可以預(yù)留財務(wù)人員聯(lián)系電話
D.對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)
第3題
A.銀行和支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)系電話號碼與個人身份證件號碼的一一對應(yīng)關(guān)系
B.對于成年人代理未成年人或者老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的，由相關(guān)當(dāng)事人出具說明后可以保持不變
C.對于單位批量開戶，預(yù)留財務(wù)人員聯(lián)系電話等情形的，應(yīng)當(dāng)變更為賬戶所有人本人的聯(lián)系電話
D.對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)
第4題
A.對多人使用同一聯(lián)系電話號碼開立和使用賬戶的情況進行排查清理，聯(lián)系相關(guān)當(dāng)事人進行確認
B.對于成年人代理未成年人或者老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的，由相關(guān)當(dāng)事人出具說明后可以保持不變
C.對于單位批量開戶的情形，不可以預(yù)留財務(wù)人員聯(lián)系電話
D.對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)
第5題
A.銀行和支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)系電話號碼與個人身份證件號碼的一一對應(yīng)關(guān)系，對多人使用同一聯(lián)系電話號碼開立和使用賬戶的情況進行排查清理，聯(lián)系相關(guān)當(dāng)事人進行確認。
B.對于成年人代理未成年人或者老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的，由相關(guān)當(dāng)事人出具說明后可以保持不變。
C.對于單位批量開戶，預(yù)留財務(wù)人員聯(lián)系電話等情形的，應(yīng)當(dāng)變更為賬戶所有人本人的聯(lián)系電話。
D.對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)
第6題
A.對于成年人代理未成年人或者老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的，由相關(guān)當(dāng)事人出具說明后可以保持不變
B.對于單位批量開戶，預(yù)留財務(wù)人員聯(lián)系電話等情形的，應(yīng)當(dāng)變更為賬戶所有人本人的聯(lián)系電話
C.對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)
D.對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)
第7題
A.對于成年人代理未成年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的，應(yīng)當(dāng)變更為賬戶所有人本人的聯(lián)系電話
B.對于成年人代理老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的，由相關(guān)當(dāng)事人出具說明后可以保持不變
C.對于單位批量開戶，預(yù)留財務(wù)人員聯(lián)系電話等情形的，由相關(guān)當(dāng)事人出具說明后可以保持不變
D.對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)
第8題
A．a(chǎn)bcd
B．bcd
C．a(chǎn)cd
D．a(chǎn)bd
第9題
A.預(yù)留電話只能是單位公用固定電話
B.對于成年人代理未成年人或者老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的，由相關(guān)當(dāng)事人出具說明后可以保持不變
C.對于單位批量開戶，預(yù)留財務(wù)人員聯(lián)系電話等情形的，應(yīng)當(dāng)變更為賬戶所有人本人的聯(lián)系電話
D.對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)
第10題
A.銀行和支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)系電話號碼與個人身份證件號碼的一一對應(yīng)關(guān)系,對多人使用同一聯(lián)系電話號碼開立和使用賬戶的情況進行排查清理,聯(lián)系相關(guān)當(dāng)事人進行確認
B.對于成年人代理未成年人或者老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的,由相關(guān)當(dāng)事人出具說明后可以保持不變
C.對于單位批量開戶,預(yù)留財務(wù)人員聯(lián)系電話等情形的,應(yīng)當(dāng)變更為賬戶所有人本人的聯(lián)系電話
D.對于無法證明合理性的,應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù),支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)
第11題
A.對于成年人代理未成年人或者老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的，可以保持不變
B.對于成年人代理未成年人或者老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形的，由相關(guān)當(dāng)事人出具說明后可以保持不變
C.對于單位批量開戶，預(yù)留財務(wù)人員聯(lián)系電話等情形的，應(yīng)當(dāng)變更為賬戶所有人本人的聯(lián)系電話
D.對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)
E.對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)銀行賬戶、支付賬戶暫停所有業(yè)務(wù)
