我行在為不在我行開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應當通過可靠和來源獨立的證明文件、數據信息和資料識別客戶身份，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，無需留存復印件后影印件（）
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第1題
A.為在我行無個人賬戶的客戶開立單折、借記卡、信用卡和電子賬戶等
B.為不在我行開立賬戶的客戶提供辦理現金匯款交易金額單筆人民幣1萬元（含）以上
C.為不在我行開立賬戶的客戶提供辦理代理無卡（折）存款且交易金額單筆人民幣1萬元（含）以上
D.為不在我行開立賬戶的客戶辦理個人外幣現鈔兌換
第3題
A.為在我行無個人賬戶的客戶開立單折、借記卡、信用卡和電子賬戶等
B.為不在我行開立賬戶的客戶辦理個人外幣現鈔兌換
C.監管機構或我行規定的其他須進行客戶身份初次識別的情形
D.為不在我行開立賬戶的客戶提供辦理現金匯款、票據兌付等一次性金融服務，且交易金額單筆人民幣1萬元（含）以上
第4題
A.為在我行無個人賬戶的客戶開立單折、借記卡、信用卡和電子賬戶等
B.為不在我行開立賬戶的客戶提供辦理現金匯款、票據兌付等一次性金融服務，且交易金額單筆人民幣1萬元（含）以上
C.為不在我行開立賬戶的客戶辦理個人外幣現鈔兌換
D.監管機構或我行規定的其他須進行客戶身份初次識別的情形
第6題
A.為在我行無個人賬戶的客戶開立單折、借記卡、信用卡和電子賬戶等
B.為不在我行開立賬戶的客戶提供辦理現金匯款、票據兌付等一次性金融服務，且交易金額單筆人民幣1萬元（含）以上
C.為不在我行開立賬戶的客戶辦理個人外幣現鈔兌換
D.監管機構或我行規定的其他須進行客戶身份初次識別的情形
第7題
A.為在我行無個人賬戶的客戶開立單折、借記卡、信用卡和電子賬戶等
B.為不在我行開立賬戶的客戶提供辦理現金匯款、票據兌付等一次性金融服務，且交易金額單筆人民幣5萬元（含）以上
C.為不在我行開立賬戶的客戶辦理個人外幣現鈔兌換
D.監管機構或我行規定的其他須進行客戶身份初次識別的情形
第8題
A.在我行無個人賬戶的客戶開立單折、借記卡、信用卡和電子賬戶等。
B.不在我行開立賬戶的客戶提供辦理現金匯款、票據兌付、代理無卡（折）存款等一次性金融服務，且交易金額單筆人民幣1萬元（含）以上。
C.不在我行開立賬戶的客戶辦理個人外幣現鈔兌換。
D.監管機構或我行規定的其他須進行客戶身份初次識別的情形
第9題
A.不在本行開立賬戶的客戶提供現金匯款
B.不在本行開立賬戶的客戶提供現鈔兌換
C.不在本行開立賬戶的客戶提供票據兌付等一次性金融服務
D.我行客戶個人儲蓄賬戶存款
第10題
A.為不在我行開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等金融服務且交易金額在單筆人民幣1萬元以上
B.為不在我行開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等金融服務且交易金額在單筆外幣等值1000美元以上
C.客戶在我行開立賬戶，但代理人因合理理由無法提供被代理人的有效身份證件或其他身份證明文件，且單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
