題目?jī)?nèi)容
（請(qǐng)給出正確答案）
[多選題]
可疑交易報(bào)告分為()和()。
A.一般可疑交易報(bào)告
B.重點(diǎn)可疑交易報(bào)告
C.接續(xù)報(bào)告
D.追蹤報(bào)告
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更多“可疑交易報(bào)告分為()和()?！毕嚓P(guān)的問題
第1題
可疑交易報(bào)告分為（）和（）。
A.追加報(bào)告
B.一般可以交易報(bào)告
C.重點(diǎn)可以交易報(bào)告
D.特別緊急可以交易報(bào)告
第2題
關(guān)于可疑交易報(bào)告，下列說法正確的是（）
A．我行可疑交易報(bào)告分為日?？梢山灰讏?bào)告、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告和人工發(fā)起可疑交易報(bào)告B．日?？梢山灰讏?bào)告是將反洗錢系統(tǒng)篩選出的異常交易，經(jīng)過人工分析判斷后，確定為可疑交易并報(bào)送給中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的行為C．根據(jù)可疑交易分析模式不同，人工發(fā)起可疑交易報(bào)告分為集中和分散兩種情形D．對(duì)已經(jīng)報(bào)送過可疑交易報(bào)告的客戶及其交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且經(jīng)分析認(rèn)為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，則自上一次提交可疑交易報(bào)告之日起每年提交一次接續(xù)報(bào)告
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第5題
可疑交易報(bào)告方面，重點(diǎn)可疑接續(xù)報(bào)告，要撰寫首次報(bào)告后滿（）個(gè)月的數(shù)據(jù)
A.3
B.4
C.5
D.6
第6題
可疑交易報(bào)告，按照?qǐng)?bào)送渠道和情報(bào)價(jià)值分為兩類：一類是通過反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以“總對(duì)總”的方式向人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)送的可疑交易報(bào)告。另一類是除及時(shí)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)送可疑資金交易報(bào)告外，對(duì)于嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定等情形的可疑交易報(bào)告，還應(yīng)同時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送。我們稱之為?()(2024)
A.異?？梢山灰讏?bào)告
B.重點(diǎn)可疑交易報(bào)告
C.一般可疑交易報(bào)告
D.加強(qiáng)性可疑交易報(bào)告
第7題
根據(jù)《江西高速集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司可疑交易報(bào)告管理辦法（試行）》，可疑交易報(bào)告依據(jù)可疑程度和報(bào)送方向依次分為以下哪些類型（）
A.可疑程度:一般可疑，報(bào)送方向:報(bào)告中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.可疑程度:一般可疑，報(bào)送方向:報(bào)告中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.可疑程度:重點(diǎn)可疑，報(bào)送方向:報(bào)告中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.可疑程度:重點(diǎn)可疑，報(bào)送方向:中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
E.可疑程度:重點(diǎn)可疑，報(bào)送方向:中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
第8題
依據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行河南省分行大額交易和可疑交易報(bào)告管理實(shí)施細(xì)則（2018年修訂版）》，我行可疑交易報(bào)告方式分為（）和（）。
A.日常可疑交易報(bào)告
B.重點(diǎn)可疑交易報(bào)告
C.人工發(fā)起可疑交易報(bào)告
D.特殊人工發(fā)起可疑交易報(bào)告
第9題
對(duì)于曾上報(bào)重點(diǎn)可疑交易的客戶，無論可疑特征是否變化，應(yīng)自上一次提交報(bào)告之日起每個(gè)月提交一次接續(xù)報(bào)告（）
第10題
對(duì)于曾上報(bào)重點(diǎn)可疑交易的客戶，無論可疑特征是否變化，應(yīng)自上一次提交報(bào)告之日起每個(gè)月提交一次接續(xù)報(bào)告（）
第11題
對(duì)于曾上報(bào)重點(diǎn)可疑交易的客戶，無論可疑特征是否變化，應(yīng)自上一次提交報(bào)告之日起每個(gè)月提交一次接續(xù)報(bào)告（）
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